No curso das investigações da Operação Monte Carlo, iniciada para apurar a exploração ilegal de jogos de azar no DF e entorno, foi possível observar que além da atuação nesta área, a Organização Criminosa comandada por CARLOS CACHOEIRA, tal qual a máfia, é uma instituição organizada que atua à margem do Estado e da legalidade. Além da exploração de jogos, concentra suas atividades em influenciar funcionários de Estado na tentativa de orientar as suas tomadas de decisões; interferir nos agentes públicos com o objetivo de participar dos negócios do Estado, como licitações; conseguir informações privilegiadas para mantença das atividades; liberação de documentos públicos e estudos para regularização de terras públicas como particulares, mediante pagamentos de propina. A exploração do jogo é fonte geradora de recursos que são investidos em atividades empresariais e económicas que se tornam extremamente complexas quando passam a atuar com aparência de atividades legais de CARLOS CACHOEIRA, empresas e empresários a ele associados.